Σε 18 ανέρχονται οι συλλήψεις στις οποίες προχώρησαν τα στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων για την υπόθεση με τις απάτες μέσω ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Συνολικά, οι εμπλεκόμενοι -μαζί με τους συλληφθέντες- ανέρχονται σε 73, ενώ οι έρευνες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Iefimerida, επεκτάθηκαν και εκτός Αττικής και συγκεκριμένα σε Εύβοια και Καλαμάτα.
Είναι χαρακτηριστικό πως κατά τη διάρκεια των ερευνών μόνο στην Αττική έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί πάνω από 500.000 ευρώ.
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να δρούσαν τουλάχιστον για δύο χρόνια από το 2023 μέχρι σήμερα, αποκομίζοντας -σύμφωνα με αστυνομικές πηγές- 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αναμενόταν να λάβουν ακόμα 3,7 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, στα… σκαριά ήταν ακόμα 12 εκατομμύρια, τα οποία φέρονται να αναγκάστηκαν να ακυρώσουν λόγω του ελέγχου.
Πρόκειται για λογιστές, υδραυλικούς, εργάτες, ενώ πολλοί παρουσιάζονταν και ως άνεργοι, με αποτέλεσμα να ζουν μέσα από την παράνομη δραστηριότητά τους.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι δύο αδέλφια, εκ των οποίων ο ένας πρόεδρος ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού συλλόγου που εδρεύει στις Αχαρνές και στο παρελθόν ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος.
Τα μέλη της οργάνωσης είχαν στήσει ένα δίκτυο από εταιρείες παροχής υπηρεσιών (π.χ. συμβουλευτικές). Εκεί ήταν και η δυσκολία όσον αφορά τον έλεγχο από τις διωκτικές αρχές, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν στα χέρια τους στοιχεία που να αποδεικνύουν τι είδους παροχές ήταν στην πραγματικότητα αυτές.
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στο επίμαχο αυτό δίκτυο ήταν πάνω από 300 εταιρείες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εμπλέκεται και το όνομα πασίγνωστου τηλεοπτικού παρουσιαστή-παραγωγού, καθώς εντοπίστηκαν 5 «ύποπτα» τιμολόγια που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ
