Χαλκίδα-ΔΟΥ: Νέα δίωξη για το Σκάνδαλο-Δικογραφία για Ξέπλυμα μαύρου χρήματος-Τα χιλιάδες ευρώ σε λογαριασμούς που δεν δικαιολογούνται -Ποιους αφορά (Αποκλειστικές πληροφορίες)

Του Παναγιώτη Μουσσά-Μέλους της ΕΣΗΕΑ

Όταν η περιβόητη Λίνα, η διευθύντρια (Μωράκι-Γατάκι κατά Λογιστή ) και τα άλλα μέλη του κυκλώματος, που έχουν καταγγείλει επιχειρηματίες ότι εκβιάζονταν -μερικοί δε εξ αυτών είπαν στο δικαστήριο ότι αναγκάστηκα και έδωσα αναφέροντας ποσά συγκεκριμένα- ήταν βέβαιο, ότι θα άνοιγε ο ασκός του Αιόλου, για τα άλλα, τα αδήλωτα τα μαύρα τα λεφτά, που έπεσαν στο δόκανο της Αρχής ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος.

Ας θυμηθούμε ενδεικτικά τα όσα με απόγνωση κατήγγειλε επιχειρηματίας στο δικαστήριο.

ΕΠΙΧΕΙΡ: Εμένα με πήρε τηλέφωνο ο υπάλληλος Καραμπ. και μου είπε: Έλα σε θέλει η Λίνα.

Πάρτην τηλέφωνο.

Τι να την κάνω;

Δεν ξέρω μου είπε να την πάρεις.

Πρόεδρος: Γιατί την πήρατε αφού δεν είχε καμία αρμοδιότητα για τις επιστροφές. .

Τι να έκανα κ. Πρόεδρε; Όταν σε παίρνουν από την εφορία δεν ρωτάς. Πας. Διότι δεν ξέρεις τι θέλουν. Εσάς αν σας φώναζαν δεν θα πηγαίνατε;

Πρόεδρος: Συνεχίστε. 

Παίρνω τηλέφωνο και της λέω. Τι τρέχει, έγινε κάτι;

ΛΙΝΑ : Αγορίνα μου έλα να τα πούμε για την επιστροφή.

Τι να πούμε;

ΛΙΝΑ: Έλα από εδώ.

Τι να κάνω πηγαίνω και εγώ . Λοιπόν μου λέει:

ΛΙΝΑ: θα σου γίνει έλεγχος από τα κεντρικά και καταλαβαίνεις, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα .

Τι πρόβλημα; Δεν έχω κανένα θέμα. Ας μου κάνουν ότι έλεγχο θέλουν.

Θέλω τα χρήματα γιατί καίγομαι να τα βάλω στην επιχείρηση.

ΛΙΝΑ : Καλά έλα πάμε πάνω στην Διευθύντρια.

Πρόεδρος: Τι κάνατε ;

Πήγα. Τι να έκανα; Εκεί μου λέει και η διευθύντρια ότι θα γίνει έλεγχος, αλλά μπορεί να κάνουμε κάτι να τον αποφύγετε για να μην υπάρξει καθυστέρηση στην επιστροφή.

Ρώτησα, τι σημαίνει αυτό;

ΛΙΝΑ: Έλα πάμε στο γραφείο μου.

Μπαίνουμε στο ασανσέρ και εκεί μου λέει ωμά.

ΛΙΝΑ: Θα μας δώσεις 13 χιλιάρικα και θα το τακτοποιήσουμε!

Πρόεδρος: Τι κάνατε ; 

Έδωσα προκαταβολή 5000 χιλιάδες με φάκελο στην Διευθύντρια παρουσία της Λίνας.

Μετά από ένα διάστημα άλλα 5.000 και μετά 3.000 ευρώ.

Πρόεδρος: Γιατί δεν πήγατε να την καταγγείλετε στην αστυνομία; 

Κ. πρόεδρε με εκβιάσανε. Μου βάλανε το μαχαίρι στο λαιμό. Πήρα την ευθύνη μόνος μου χωρίς να το γνωρίζουν οι συνεργάτες μου, γιατί θα καταστρεφόμουνα. Ήμουν σε απόγνωση. Προτίμησα να δώσω να ξεμπερδεύω .

Πρόεδρος: Η κυρία Λίνα τι θέση είχε στην ΔΟΥ;

Όλοι την ξέρανε την Λινα.

Η ΝΕΑ “ΒΑΡΙΑ” ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

Που πήγαν αυτά τα λεφτά και άλλα πολλά;

Σε λογαριασμούς συγγενών κατηγορουμένων και όχι μόνο.

Τι σημαίνει αυτό;

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evia online από τα στοιχεία που προέκυψαν, υπάρχουν στο νέο κατηγορητήριο υπάλληλοι της ΔΟΥ, που δεν περιλαμβάνονται στο πρώτο κατηγορητήριο.

Όμως επειδή βρέθηκαν χρήματα σε λογαριασμούς που ΔΕΝ ΔΙΚΑΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ περιλαμβάνονται στο καινούργιο κατηγορητήριο, πέραν ορισμένων εκ των ήδη εμπλεκομένων, για τους οποίους αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου, εντός τους μηνός.

Η νέα δικογραφία αφορά το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Συμπεριλαμβάνει μέχρι στιγμής πέντε υπαλλήλους της ΔΟΥ που θα περάσουν το κατώφλι της Ανακρίτριας Χαλκίδας την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα εκτός συγκλονιστικού απροόπτου (πχ. ασθένεια) την Τρίτη 9 Ιουνίου.

Όπως είπαν στελέχη που γνωρίζουν την σχετική νομολογία. Σε περίπτωση που ασκηθούν διώξεις επιβαρύνεται περαιτέρω η δεινή θέση των ήδη κατηγορουμένων με βαριά αδικήματα ενώ δεν αποκλείεται να κληθούν και άλλα πρόσωπα αν προκύψουν ενδείξεις ή ομολογίες κατά την διάρκεια της διαδικασίας.