Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας: «Προσοχή παιδιά, να μην την πατήσουμε όπως αυτοί στη Χαλκίδα» -Οι ημέρες στη φυλακή των 2 στελεχών της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας

Μετά την πολύκροτη υπόθεση στη ΔΟΥ Χαλκίδας, όπου οδήγησε στη φυλακή 2 στελέχη της, οι αδιάφθοροι της ΕΛΑΣ εξάρθρωσαν μια ακόμη εγκληματική οργάνωση, αυτή την φορά στην Κέρκυρα. Μάλιστα σε διαλόγους των μελών της οργάνωσης που έχουν καταγραφεί αναφέρεται η περίπτωση της ΔΟΥ Χαλκίδας ως παράδειγμα προς αποφυγή: «Προσοχή παιδιά, προσοχή σε όλους να μην την πατήσουμε όπως αυτοί στη Χαλκίδα». Για τουλάχιστον πέντε μήνες τα πέντε μέλη του κυκλώματος των εφοριακών εκβίαζαν και έκαναν δωροληψίες με σκοπό να αποσπούν χρήματα από φορολογούμενους.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
«Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από εφοριακούς υπαλλήλους και λογιστή, που δραστηριοποιούνταν σε διευκολύνσεις, πράξεις ή παραλείψεις διαδικασιών, εφοριακής αρμοδιότητας, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, προκειμένου να λαμβάνουν παράνομα χρηματικά ποσά.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2024, σε νησιωτική περιοχή στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 5 μέλη της, εκ των οποίων 4 υπάλληλοι και 1 ιδιώτης λογιστής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, συνέργεια σε δωροληψία, παράβαση καθήκοντος και εκβίαση κατά συναυτουργία.

Προηγήθηκε καταγγελία που αφορούσε την παράνομη δράση δύο υπαλλήλων Δ.Ο.Υ., οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν από επιχειρηματία το χρηματικό ποσό των 60.000 ευρώ, προκειμένου να τακτοποιήσουν εκκρεμή υπόθεσή του.

Στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν ειδικές ανακριτικές τεχνικές και στοιχεία που προέκυψαν από την αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών και προανακριτικών δεδομένων, με τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, με συνεχή δράση, συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους, στην οποία συμμετείχαν υπάλληλοι Δ.Ο.Υ. νησιωτικής περιοχής και ιδιώτης λογιστής.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, τουλάχιστον από το Μάιο του 2024, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ως υπάλληλοι, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, όπου εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν χρηματικά ποσά ως αντίτιμο, ώστε να διεκπεραιωθούν φορολογικές τους εκκρεμότητες.

Η απαίτηση των χρημάτων γινόταν, κατά κύριο λόγο, μέσω ιδιώτη – λογιστή, μέλους της οργάνωσης, προκειμένου να μην έχουν άμεση επαφή τα μέλη – υπάλληλοι με τα θύματά τους, ενώ παράλληλα φρόντιζαν να λαμβάνουν ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης τόσο κατά τη δράση τους όσο και κατά τις μεταξύ τους επικοινωνίες.

Όπως προέκυψε, ο αρχηγός της οργάνωσης, ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό, τη λήψη και τη διανομή στα υπόλοιπα μέλη των χρηματικών ποσών, ενώ δεν δίσταζε να απειλεί υπαλλήλους και λογιστές που τυχόν θα διέρρεαν τη δραστηριότητα της οργάνωσης. Παράλληλα, εξασφάλιζε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με μεθόδους αντιπαρακολούθησης προκείμενου τα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης να αισθάνονται ακαταδίωκτα, κατά τους -κατ’ εντολή του- στοχευμένους ελέγχους που πραγματοποιούσαν.

Περαιτέρω, οι λοιποί εφοριακοί υπάλληλοι, ήταν απαραίτητοι για τη λειτουργία της οργάνωσης, καθώς λόγω των καθηκόντων τους είτε ασκούσαν άμεση εποπτεία και έλεγχο στους λοιπούς υπαλλήλους, καθορίζοντας έτσι την ταχύτητα και τον τρόπο διεκπεραίωσης των υποθέσεων, ή διενεργούσαν επιτόπιους ελέγχους επιχειρήσεων κατόπιν εντολής του αρχηγικού μέλους.

Τέλος, ο λογιστής ήταν ενδιάμεσος μεταξύ των υπαλλήλων και των φορολογούμενων, επιφορτισμένος με την άμεση επαφή και επικοινωνία μεταξύ ελεγκτικής Αρχής και ελεγχόμενων. Επίσης, σύμφωνα με τον ρόλο του, παραλάμβανε και παρέδιδε χρηματικά ποσά από τους φορολογούμενους προς τους υπαλλήλους, εξασφαλίζοντας και οι ίδιος προνομιακή μεταχείριση των πελατών του από την Δ.Ο.Υ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, λοιπούς χώρους καθώς και από την κατοχή των κατηγορουμένων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

42.480 ευρώ συνολικά,
1.770 δολάρια
κινητά τηλέφωνα, ατζέντα και φορολογικά έγγραφα.
Μέχρι στιγμής έχει διακριβωθεί ότι, από τα τέλη Μαΐου 2024, η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται σε 8 περιπτώσεις, ενώ διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της απαίτησαν συνολικά, τουλάχιστον, το χρηματικό ποσό των 183.000 ευρώ και κατάφεραν να λάβουν, τουλάχιστον, το χρηματικό ποσό των -38.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, όπου παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν.

Εν τω μεταξύ παραμένουν στην φυλακή η διευθύντρια της ΔΟΥ Χαλκίδας και η υπάλληλος που ξεκίνησαν να κάνουν μεροκάματα, τα οποία μειώνουν και την τελική ποινή αν και εφόσον τους επιβληθούν από την δικαιοσύνη. Αναλυτικά οι διάλογοι:

ΔΙΑΛΟΓΟΣ 1

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Τα έχει και τα 75, μια χαρά είναι τα 75. Τριάντα θα του πάρουμε.

Λογιστής: Τι να πω. Σου είπα να τηλεφωνήσεις και να… Δε μπορώ να πάρω τη δουλειά χωρίς να έχω δει τον άνθρωπο.

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Αλλά θα τέτοιο. Μίλησες μαζί του;

Λογιστής: Όχι δεν έχω τηλέφωνο. Μου είπε η… θα μου φέρει το τηλέφωνο. Θα μιλήσω αύριο.

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Μίλα αύριο και άσε να τον φοβίσουμε, να τον κάνουμε να….

ΔΙΑΛΟΓΟΣ 2

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Ο… έχει στην τράπεζα τώρα 75.000 ευρώ, ανοίξαμε τους λογαριασμούς.

Λογιστής: Πόσα έχει;

Προϊσταμένη ΔΟΥ: 75.000

Λογιστής: Α, έχει λεφτουδάκια

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Έχει λεφτουδάκια

Λογιστής: Και 600 που θα πάρει

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Ναι έχει

Λογιστής: Μήπως πρέπει να την πάρουμε την υπόθεση

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Δεν ξέρω. Γι’ αυτό σου κρατάω ακόμα

Λογιστής: Το ξανασκέφτομαι τώρα

ΔΙΑΛΟΓΟΣ 3

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Δε μου λες ο …. Τι δουλειά έχει στο Σικάγο;

Υπάλληλος ΔΟΥ: Σικάγο πήγε;

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Ναι

Υπάλληλος ΔΟΥ: Εσύ να τα δεις και εγώ

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Ναι. Έχει πάει σε ένα ξενοδοχείο που κάνει 500 ευρώ τη μέρα

Υπάλληλος ΔΟΥ: Πω και θέλεις να του δώσεις και πολλά ε; 1000 δώστου και βάστα το χίλιαλο.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ 4

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Θα μας πετάγανε τίποτα ψύχουλα και στην υγειά των κορόιδων

Διεκπεραιώτρια: Ναι ναι ναι

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Στην υγειά των κορόιδων, εσύ θα έπαιρνες, θα συνεχίζανε να έπαιρναν τα λεφτάκια τους.

Διεκπεραιώτρια: Κοίτα εσύ τώρα ευκαιρία σου είναι να ανεβάσεις τα έσοδα της ΔΟΥ , δεν ξέρω αν ανεβαίνουν από αυτό, γ…. τους.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ 5

Διεκπεραιώτρια: Πόσο βγαίνει σε τόσα περίπου;

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Δεν ξέρω πόσο, του είπα του… ότι αυτοί περιμένουν του λέω να πάρουν ένα εκατομμύριο, τόσα του λέω βγάζεις.

Διεκπεραιώτρια: Έτσι μπράβο

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Τόσο, όσα βγαίνουν της λέω θα περισσέψουν

Διεκπεραιώτρια: Έτσι, γαμ… τους, συγνώμη κιόλας, γ… τους μαλ…

Προϊσταμένη ΔΟΥ: Ε ναι εντάξει. Δηλαδή ήθελαν πρόσεξε να δεις γιατί, ήθελαν να ρίξουν και εμάς γιατί… τίποτα ψίχουλα.